Домой / Советы / Как и зачем делается проверка контрагента

Как и зачем делается проверка контрагента

Если вы заключаете сделку с новым партнером, уточняйте все нюансы. Обязательно проверьте контрагента по ИНН, поскольку вы в итоге и не попадете на мошенников, и избежите налоговых рисков. Особенно важна процедура для строительных, логистических, производственных фирм, а также оптовиков. Но что же надо знать о проверке контрагентов?

проверка

Почему необходимо делать проверку

Даже если вы лично побывали в офисе нового партнера и побеседовали с солидным директором, не торопитесь с выводами. «Чистый» юридический адрес и многочисленный персонал тоже не станут залогами адекватного сотрудничества. Ведь недобросовестный контрагент, пустивший пыль в глаза, принесет репутационные потери:

На каком бензине ездите?
АИ 95АИ 98
  1. Вам могут не поставить товар вовремя, и вы не выполните обязательства перед третьими лицами.
  2. Некоторые контрагенты не оплачивают счета или переводят деньги с большой задержкой. Результатом могут быть промахи в вашем бизнесе, которые повредят репутации.
Вопрос юристу

Чтобы избавить себя от неприятных сюрпризов, получите информацию о компании из независимых источников.

Налоговые риски при сотрудничестве с сомнительными контрагентами

Еще с начала нулевых налоговая служба пыталась переложить ответственность за действия «однодневок» на их партнеров и контрагентов. Для безопасности ваших расходов и вычетов важно следующее:

  • товары или услуги, которые вы оплачиваете, должны быть нужными для вашего бизнеса;
  • сделка не фиктивна;
  • поставлять товары и услуги обязан именно тот контрагент, который фигурирует в документах.

Чтобы ваша деятельность полностью соответствовала установленным правилам, необходимо проверять контрагента. В противных случаях возможна череда проблем, от заморозки расчетных счетов до штрафов.

На что обратить внимание

Во избежание сложностей обязательно убедитесь, что у контрагента есть лицензия на необходимый вид деятельности. А еще запросите пакет документов:

  • копию свидетельства о регистрации;
  • выписку из налоговой;
  • копию устава компании;
  • договора аренды и прочее.

Также сделать проверку удастся с помощью различных сервисов в интернете. Это удобнее, чем сбор информации о контрагенте в ручном режиме, к тому же риск ошибок уменьшается. Можно пользоваться платными сервисами, но в интернете хватает и бесплатных порталов.

Конечно, работа с непроверенными контрагентами чревата не только проблемами с налоговой. Вы рискуете просто нарваться на мошенников, потерять деньги и не получить товары или услуги. Предотвратить неприятности легко, поэтому собирайте всю информацию вовремя.

🟠 Проходите опрос и получайте бесплатную консультацию

🟠 Все вопросы задавайте в форме ниже